تعميم رقم(1) لسنة 2025 بشأن تحديث قائمة الدول عالية
المخاطر، وقائمة الدول التي تخضع لمراقبة مشدّدة،
وتحديث التدابير المضادة الواجب تطبيقها من قبل منشآت
الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
تعميم رقم (4) لسنة 2025 بشأن فهم أهمية تقييم
المخاطر الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة
2024
تعميم رقم (3) لسنة 2025 بشأن أهمية إجراء
فحص قوائم العقوبات والإرهاب
تعميم رقم (5) لسنة 2025 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر، وقائمة الدول التي تخضع لمراقبة مشدّدة، وتحديث التدابير المضادة الواجب تطبيقها من قبل منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تعميم رقم 6 لسنة 2025 التأكيد على تطبيق العناية الواجبة بحسب مستويات المخاطر المحددة ( مع التركيز على العناية الواجبة المبسطة )
تعميم رقم (4) لسنة 2024 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر، وقائمة الدول التي تخضع لمراقبة مشددة ، وتحديث التدابير المضادة الواجب تطبيقها من قبل منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
تعميم رقم (3) لسنة 2024 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر، وقائمة الدول التي تخضع لمراقبة مشددة وتحديث التدابير المضادة الواجب تطبيقها من قبل منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
تعميم رقم (1) لسنة 2024 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر والدول التي تخضع للمراقبة المشددة التي تخضع لاتخاذ إجراءات تدابير العناية الواجبة العززة .
تعميم رقم (3) لسنة 2023 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر
تعميم رقم(1) لسنة 2023 تدابير الدول عالية المخاطر
تعميم رقم ( 4 ) لسنة 2023 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر
المراجعة الأولى لتقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة
تعميم رقم (2)لسنة 2023 إشعار الإفصاح عن البيانات لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
تعميم رقم (2) لسنة 2022 بشأن تنفيذ العقوبات المالية
المستهدفة بشأن قرار مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 )
و 2231 ( 2015 )
تعميم رقم ( 6 ) لسنة 2022 بشأن تحديث قائمة
الدول عالية المخاطر التي تخضع للدعوة لاتخاذ
إجراءات، وقائمة الدول التي تخضع للمراقبة
مشددة، وتحديث التدابير المضادة والمتوجب تطبيقها
من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تعميم رقم (5) لسنة 2022 ( تقارير المعاملات العقارية المشبوهة )
تعميم رقم ( 4 ) لسنة 2022 ( التزامات مواجهة غسل الأموال في ضوء وجود الدولة ضمن الدول التي تخضع للمراقبة المشددة )
تعميم رقم (3) لسنة 2022 ( تحديثات قائمة الدول عالية المخاطر )
تعميم رقم (8) لسنة 2021 ( متطلبات إعداد تقارير GOAML لتجار المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة)
تعميم رقم 1 لسنة 2021 ( نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب بدولة الامارات العربية المتحدة )
تعميم رقم (9) لسنة 2021 بشأن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر التي تخضع للدعوة لاتخاذ إجراءات، وقائمة الدول التي تخضع لمراقبة مشدّدة، وتحديث التدابير المضادة والمتوجب تطبيقها من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة،
تعميم رقم (2) لسنة 2021 ( تمديد المهلة الممنوحة للأعمال والمهن غير المالية المحددة للتسجيل في نظام goAML حتى 30 أبريل 2021 )
تعميم رقم 1-2021 ( الوسطاء والوكلاء العقاريين )
تعميم رقم 2-2021 ( تجار المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة )
تعميم رقم 3-2021 ( مدققي الحسابات )
تعميم رقم 4-2021 ( مزود خدمات الشركات )
تعميم رقم 5-2021 متطلبات ( التسجيل في "goAML" )
تعميم رقم 6-2021 تحديث الدول ( عالية المخاطر)
تعميم رقم 5 -2021 بشأن الإبلاغ عن العقوبات المالية المستهدفة
تعميم للمنشآت التي تزاول أنشطتها بالدولة بما فيها المناطق الحرة التجارية للأعمال والمهن غير المالية المحددة